Thanh tra Chính phủ vừa công bố Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và Đề án xử lý nợ xấu giai đoạn 2013-2017.
Kết luận thanh tra đã chỉ ra những vi phạm của Sacombank trong việc cho vay với các doanh nghiệp lớn. Một trong số đó là CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, với dư nợ lên tới 2.335 tỷ đồng tại thời điểm tháng 10/2021.
Vi phạm trong cho vay với Dấu Ấn Sài Gòn và Đồng Tâm
Thông tin về Dấu Ấn Sài Gòn trên cổng đăng ký doanh nghiệp.
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn được thành lập vào năm 2015, với người đại diện pháp luật là bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát. Công ty này chuyên cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành cho các dự án do Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư.
Dự án Saigon Garden do Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư và Dấu Ấn Sài Gòn làm đơn vị quản lý.
Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ ra những vi phạm của Sacombank trong việc cho vay với CTCP Đồng Tâm, với dư nợ 237 tỷ đồng tại thời điểm tháng 8/2018. Sacombank đã không thực hiện đúng quy trình cho vay, không kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay.
CTCP Đồng Tâm được thành lập vào năm 2002, do doanh nhân Võ Quốc Thắng (bầu Thắng) là nhà sáng lập và đại diện pháp luật. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản.
Kết luận thanh tra cũng chỉ ra việc Sacombank cho Công ty TNHH SX Thương mại Soài Rạp vay để thực hiện dự án nhưng chậm tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả phương án đầu tư kinh doanh.
Công ty Soài Rạp là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Đồng Tâm Group, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.