Cáo trạng truy tố bà Huỳnh Thị Bích Chi về tội lừa đảo và sử dụng tài liệu giả

Ngày 24-7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bà Huỳnh Thị Bích Chi, 46 tuổi, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp. Bà Chi bị truy tố về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Quá trình điều tra đã xác định được những hành vi và tình tiết liên quan đến vụ án như sau:

Do không có việc làm ổn định, bà Chi đã nảy sinh ý tưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền tiêu xài. Bà Chi đã mua một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner và nhờ người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Giấy tờ giả này được sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo sau đó.

Cụ thể, bà Chi cùng chồng là ông Ngô Quang Tưởng đã sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe thật của ô tô thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam, Chi nhánh Gia Định ở TP.HCM để vay số tiền 780 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Chi tiếp tục sử dụng chiếc ô tô trên cùng giấy chứng nhận đăng ký xe giả để thế chấp cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh vay số tiền 600 triệu đồng vào ngày 16-9-2021.

Đến ngày 17-12-2021, bà Chi đã bán ô tô trên cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh với giá 800 triệu đồng. Qua đó, bà Chi đã chiếm đoạt số tiền của bà Linh. Hành vi của bà Chi được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác; xâm phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa xác định được đối tượng mà bà Chi thuê làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô, nên chưa xem xét xử lý. Cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp khẳng định có đủ căn cứ để truy tố bà Huỳnh Thị Bích Chi về các tội danh trên và đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là một trường hợp nghiêm trọng, khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bên liên quan cũng như đảm bảo trật tự cho xã hội.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Chi, quá trình điều tra đã thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ. Cơ quan tố tụng đã kết luận hành vi của bà Chi cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, hành vi sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe giả của bà Chi cũng đủ yếu tố cấu thành tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Ngày 22/7, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Linh, 38 tuổi, trú tại xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, liên quan đến tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra cho thấy, do gặp khó khăn về tài chính do kinh doanh thua lỗ, Linh đã nghĩ ra ý tưởng tham gia đánh bạc qua mạng internet để kiếm tiền trả nợ.

Để thực hiện ý định này, Linh đã đưa ra các thông tin không chính xác và vay của bà N.T.Y., trú tại xã Vĩnh Linh, hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần yêu cầu trả lại khoản vay, bà Y. không nhận được tiền nợ. Không có kết quả, bà Y. đã làm đơn tố giác hành vi của Linh và trình báo lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu thập được các thông tin và chứng cứ cần thiết. Từ đó, quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Linh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được thực hiện. Bị can Nguyễn Thị Linh đã bị bắt tạm giam để phục vụ quá trình điều tra.

Hiện tại, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ, nhằm đảm bảo xử lý triệt để và đúng theo quy định của pháp luật. https://conganh.quangtri.gov.vn cũng đã có thông tin cụ thể việc Công an Quảng tri khởi tố một đối tượng lợi dụng quan hệ tặng cho quyền sử dụng đất để cảnh báo tình trạng tín dụng đen nhằm phòng ngừa và đấu tranh đối với hành vi lợi dụng hoạt động tín dụng, thế chấp tài sản để chiếm đoạt tài sản trái quy định xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị .

Cập nhật Fintech hàng tuần: Những diễn biến đáng chú ý trong lĩnh vực tài chính

Ngày thứ Bảy là thời điểm thích hợp để cập nhật những tin tức mới nhất về Fintech. Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào muốn chia sẻ, hãy nhấn vào nút trả lời và gửi chúng cho chúng tôi. Trong tuần này, một số sự kiện và bước tiến đáng chú ý đã diễn ra trong lĩnh vực Fintech, đặc biệt là trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang tiến hành ‘tuần lễ tiền ảo’ tại Washington.

Sự kiện nổi bật trong tuần: Những thay đổi trong tài chính Mỹ

Trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang tập trung vào ‘tuần lễ tiền ảo’ tại Washington, các công ty Fintech đang giới thiệu những giải pháp đổi mới. Eton đã ra mắt nền tảng tích hợp đầu tư, kế toán, vốn và sổ sách nhà đầu tư với CRM, quản lý tài liệu, sổ ledger đáng tin cậy và trích xuất dữ liệu bằng AI. Nền tảng này được kỳ vọng sẽ mang lại những tiện ích và giải pháp mới cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Một số công ty Fintech khác cũng có những bước tiến đáng chú ý

CertifID cung cấp xác minh danh tính tiên tiến, quy trình thanh toán an toàn và bảo hiểm trực tiếp để bảo vệ chống lại gian lận. Đây là một trong những giải pháp bảo mật hàng đầu trong lĩnh vực Fintech hiện nay. Folio giới thiệu nền tảng cho phép nhân viên khách sạn mua sắm, so sánh và thanh toán cho mọi thứ từ đồ giường đến thực phẩm từ một cửa hàng trực tuyến duy nhất. Nền tảng này được thiết kế để mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho nhân viên khách sạn.

Heka đã phát triển hệ thống theo dõi hành vi trực tuyến thời gian thực, lấy cảm hứng từ các phương pháp của cộng đồng tình báo, thay vì dựa vào cơ sở dữ liệu tĩnh. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp và tổ chức hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng và người dùng. Retirable kết hợp mỗi khách hàng với một cố vấn tài chính được trả lương, tận dụng tự động hóa để xử lý quản lý đầu tư và chiến lược thu nhập. Mô hình này được thiết kế để mang lại sự hỗ trợ và tư vấn tài chính chuyên nghiệp cho khách hàng.

Tác động của kế hoạch áp dụng phí mới của JPMorgan Chase

Trong khi các công ty Fintech đang giới thiệu những giải pháp đổi mới, kế hoạch của JPMorgan Chase áp dụng phí mới cho quyền truy cập dữ liệu Fintech có thể làm thay đổi cục diện tài chính tiêu dùng và đe dọa việc áp dụng ngân hàng mở. Theo Steve Boms của FData, kế hoạch này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của lĩnh vực Fintech và làm thay đổi cách tiếp cận của các doanh nghiệp và người dùng đối với dịch vụ tài chính.

Để cập nhật những tin tức mới nhất về Fintech, hãy theo dõi chúng tôi và chia sẻ thông tin của bạn bằng cách nhấn vào nút trả lời.